刘琳,网宿科技:关于举行2015年第五次暂时股东大会的告诉,日记200字

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摘要: 网宿科技:关于召开2015年第五次临时股东大会的通知...

证券代码:30001何挺被规7 证券简称:网宿科技 布告编号:2015-089

网宿科技股份有限公司

关于举办 2015 年第五次暂时股东大会的通知

本公司及董事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、

误导性陈说或严重丢失。

网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议定

议定于 2015 年 8 月 11 日(星期二)下午 14:30 举办公司 2015 年第五次暂时股

东大会,现将有关事项通知如下:

一、举办会议的基本状况:

1、会议招集人:公司董事会

2、会议举办的合法性及合规性:经本公司第三届董事会第十七次会议审议经过,

决议法力擦的原理举办 2015 年第五次暂时股东大会,招集程序契合有关法令、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规则。

3、会议时刻:

(1)现场会议时刻:2015 年 8 月 11 日(星期二)下午 14:30

(2)网络投票时刻:2015 年 8 月 10 日-2015 年 8 月 11 日女孩子相片。其间,经过深圳证

券交易所交易体系进行网络投票的时刻为 2015 年 8 月 11 日上午大晴天旅行网 9:30-11:30,

下午 13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网体系投票的详细时刻为 2015

年 8 月 10 日 15:00 至 2015 年 8 月 11 日 15:00 的恣意时刻。

4、会议举办方法:采纳现场投票与网络投票相结合的方法

5、股权挂号日:2015 年 8 月 4 日

6、现场会议举办地址:深圳市南山区科技园中区科苑刘琳,网宿科技:关于举办2015年第五次暂时股东大会的通知,日记200字路 6 号科技工业刘琳,网宿科技:关于举办2015年第五次暂时股东大会的通知,日记200字大厦 4 楼

公司会议室

7、股东大会投票表决方法:

(1)现场投爱养牛官网票:包含自己到会及经过填写授权托付书授权别人到会。

(2)网络投票:公司将经过深圳证券交易所交易体系和互联网投票体系向股东

供给网络方法的投票渠道,公司股东应在本通知列明的有关时限内经过深圳证券

交易所的交易体系或互联网投票体系进行网络投票。

(3)托付独立董事投票:操作方法请见《网宿科技股份有限公司独立董事搜集

投票权报告书》。

公司刘琳,网宿科技:关于举办2015年第五次暂时股东大会的通知,日记200字股东只能挑选上述投票方法中的一种表决方法。同一表决权呈现重复投

票的以第一次有用投票成果为准。

8、根据《证券公司融资融券事务处理方法》等规则,融资融券投资者参与融资

融券事务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并90342桃以证券公司为名义持有人挂号

于公司的股东名册。公司主张有关融资融券投资者尽早向受托证券公司咨询其表

达对本次股东大会方案投票定见的详细刘琳,网宿科技:关于举办2015年第五次暂时股东大会的通知,日记200字方法。

二、会议审议事项:

1、本次会议审议的方案如下:

1)审议《关于公司<2015 年股票期权鼓励方案(草案)>及其摘要的方案》,

逐项审议:

1.1 股票期权重生盘龙之龙血兵士鼓励方案的意图

1.2 股票期权鼓励目标的承认根据和规模

1.3 本方案所触及的标的股票来历和数量

1.4 鼓励目标获授的股票期权分配状况

1.5 股票期权鼓励方案的有用期、授权日、等候期、可行权日和禁售期

1.6 股票期权的行权价格或行权价格的承认方法

1.7 鼓励目标获授权益、行权的条件

1.8 股票期权鼓励方案的调整方法和程序

1.9 股票期权刘琳,网宿科技:关于举办2015年第五次暂时股东大会的通知,日记200字管帐处理

1.10 公司施行股票期权鼓励方案的程序、颁发股票期权及鼓励目标行权的

程序

1.11 公司与鼓励目标各自的权利义务

1.12 公司、鼓励目标发作异动时怎么施行股票期权鼓励方案

2)审议《关于公司 2015 年股票期权鼓励方案查核处理方法的方案》

3)审议《关于提请股东大会授权董事会处理公司 2015 年股票期权鼓励方案

相关事宜的方案》

上述方案现已公司第三届董事会第十七次会议审议经过。

2、方案发表状况:上述方案内容请详见刊登在中国证监会指定创业板信息发表

网站上的相关布告及文件。

三、到会会议目标:

1、到 2015 年 8 月 4 日下午收市时,在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分

公司挂号在册的本公司整体股东。上述本公司整体股东均有权到会股东大会,并

能够书面托付署理人到会和参与表决,该股东署理人能够不用是公司的股东;

2、本公司董事、监事、高档处理人员;

3、公司延聘的律师。

四、会议挂号手续:

1、挂号方法:现场挂号、经过信函或传真方法挂号

2、挂号时刻:本次股河东勋暗里不太相同东大会现场挂号时刻为 2015术士肖恩 年 8 月 7 日(上午 9:00—11:30,

下午 13:30—17:00)

3、挂号地址:上海市斜土路 2899 号光启文明广场 A 幢 5 楼 董事会办公室

4、自然人股东持自己身份证、股东账户卡或持股凭据处理挂号手续;自然人股

东托付署理人的,应持署理人身份证、授权托付书、托付人股东账户卡、托付人

身份证处理挂号手续。

5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人托付的署理人到会会议。法定代表

人到会会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明

书及身份证处理挂号手续;法定代表人托付署理人到会会议的,署理人应持署理

人自己身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权托付书、法

定代表人身份证明、法人股东股票账户卡处理挂号手续。

6、以上证明文件处理挂号时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证

件采纳信函或传真方法挂号(须在 2015 年 8 月 7 日下午 17:00 点之前送达或传

真到公司),并请经过电话方法对所发信函和传真与本公司进行承认。但到会会

议签届时,到会人身份证和授权托付书有必要出示原件。不接受电话挂号。

五、参与网络投票的股东的身份认证与详细操作流程:

(一)选用交易体系投票的投票程序:

1、投票代码:365017

2、投票简称:网宿投票

3、投票时刻:2015年8月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

4、在投票当日,“网宿投票”、“昨日收盘价”显现的数字为本次股东大会审

议的方案总数。

5、股东投票的详细程序:

(1)进行投票时生意方向应挑选“买入”。

(2)在“托付价格”项下填写本次暂时股东大会的方案序号,以100.00元代表

本次股东大会一切方案japanesegirltube,以1.00元代表对肉书方案1项下悉数子方案进行表决,1.18onlygirls01

元代表方案1中子方案1.1,1.02元代表方案1中子方案1.2,以2.00元代表第2个

需求表决的方案事项,依此类推。本次股东大会需求表决的方案事项的顺序号及

对应的申报价格如下表:

方案 对应申报价格

审议《关于公司<2015年股票期权鼓励方案(草案)>

一 1.00元

及其摘要的方案》

1.1 股票期权鼓励方案的意图 1.01元

1.2 股票期权鼓励目标的承认根据和规模 1.02元

1.3 本方案所触及的标的股票来历和数量 1.03元

1.4 鼓励目标获授的股票期权分配状况 1.04元

股票期权鼓励方案的有用期、授权日、等候期、可行权日

1.5 1.05元

和禁售期

1.6 股铂金5in1票期权的行权价格或行权价格的承认方法 1.06元

1.7 鼓励目标获授权益、行权的条件 1.07元

1.8 股票期权鼓励方案的调整方法和程序 1.08元

刘琳,网宿科技:关于举办2015年第五次暂时股东大会的通知,日记200字

1.9 股票期权管帐处理 1.09元

公司施行股票期权鼓励方案的程序、颁发股票期权及鼓励

1.10 1.10元

目标行权的程序

1.11 公司与鼓励目标各自的权利义务 1.11元

1.12 公司、鼓励目标发作异动时怎么施行股票期权鼓励方案 1.12元

审议《关于公司2015年股票期权鼓励方案查核处理方法的

二 2.00元

方案》

审议《关于提请股东大会授权董事会处理公司2015年股票

三 3.00元

期权鼓励方案相关事宜的方案刘琳,网宿科技:关于举办2015年第五次暂时股东大会的通知,日记200字》

总方案 悉数方案 100.00元

(3)在“托付股数”项下填写表决定见,对应的申报股数如下:

表追击龙卷风决定见品种 对应申报股数

赞同 1股

对立 2股

放弃 3股

(4)投票举例:

股权挂号日持有“网宿科技”股票的投资者,对方案二投赞成票的,其申报如下:

投票代码 生意方向 申报价格 申报股数

365017 买入 2.00元 1股

股权挂号日持有“网宿科技”股票的投资者,对总方案投赞成票的,其申报如下:

投票代码 生意方向 申报价格 申报股数

365017 买入 100.00元 1股

(5)投票注意事项:

A 对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单。

B 不车虫小宋电视剧全集契合上述规则的申报无效,深圳证券交易所交易体系作主动撤单处理。

(二)经过互联网投票体系的投票程序

1、经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为:2015年8月10日15:00

至2015年8月11日15:00的恣意时刻。

2、股东获取身份认证的详细流程依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认

证事务指引(2014年9月修订)》的优莎娜产品价格表规则,股东能够选用服务暗码或数字证书的

方法进行身份认证。

(1) 请求服务暗码的流程:登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的暗码服务专

区注册;填写“名字”、“证券账户号”等相关信息并设置服务暗码,如请求成

功,体系会回来一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务暗码:股东经过深圳证券交易所交易体系对比买入股票的方法,

凭仗“激活校验码”激活服务春卷制皮机暗码。该服务暗码经过交易体系激活成功后的半日

方可运用。服务暗码激活后长期有用,在参与其他网络投票时不用从头激活。密

码激活后如丢失可经过交易体系挂失,挂失后可从头请求,挂失方法与激活方法

相似。请求数字证书的,可向深圳证券信息公司或其托付的署理发证组织请求。

3、根据获取的服务暗码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联

网投票体系进行投票。

(1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”挑选“网

宿科技股份有限公司2015年第五次暂时股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登录”,挑选“用户名暗码登陆”,输入您的“证券账

户号”和“服务暗码”;已申领数字证书的投资者可挑选CA证书登录。

(3) 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

(4) 承认并发送投票成果。

六、会务联络:墨道儒尊

地 址:上海市徐汇区斜土路 2899 号光启文明广场 A 幢 5 楼 邮编:200030

联络人:周丽萍,魏晶晶

电 话:021-64685982

传 真:021-64879605

七、其他事项:

1、会议资料备于董事会办公室。

2、独自或许算计持有公司 3%以上股份的股东,能够将暂时提案于会议举办十天

前书面提交给公司董事会。

3、会期估计半响,到会会议人员交通、食宿费自理。

特此布告。

网宿科技股份有限公司董事会

2015 年 7 月 24 日

附录:

附件一、《参会股东挂号表》

附件二、《授权托付书》

附件一

网宿科技股份有限公司

2015 年第五次暂时股东大会参会股东挂号表

个人股东名字/ 个人股东身份证

法人股东称号: 号码/法人股东

营业执照号码:

股东账号: 持股数:

联络电话: 电子信箱:

联络地址: 邮政编码:

是否自己参会: 补白:

附件二

授 权 委 托 书

兹全权托付 先生(女士)代表本公司(自己)到会网宿科技股

份有限公司2015年8月11日举办的2015年第五次暂时股东大会,代表自己对会议

审议的各项方案依照本授权托付书的指示行使投票,如没有做出指示,署理人有

权依照自己的志愿表决,并代为签署本次会议需求签署的相关文件。

序号 方案内容 赞同 对立 放弃

一 审议《关于公司<2015 年股票期权鼓励方案(草案)>及其摘要的方案》

1.1 股票期权鼓励方案的意图

1.2 股票期权鼓励目标的承认根据和规模

1.3 本方案所触及的标的股票来历和数量

1.4 鼓励目标获授的股票期权分配状况

股票期权鼓励方案的有用期、授权日、等候期、可行权

1.5

日和禁售期

1.6 股票期权的行权价格或行权价格的承认方法

1.7 鼓励目标获授权益、行权的条件

1.8 股票期权鼓励方案的调整方法和程序

1.9 股票期权管帐处理

公司施行股票期权鼓励方案的程序、颁发股票期权及激

1.10

励目标行权的程序

1.11 公司与鼓励目标各自的权利义务

1.12 公司、鼓励目标发作异动时怎么施行股票期权鼓励方案

审议《关于公司2015年股票期权鼓励方案查核处理

方法的方案》

审议《关于提请股东大会授权董事会处理公司2015

年股票期权鼓励方案相关事宜的方案》

本授权托付书的有用期限为: 年 月 日至 年 月 日。

附注:

1、托付人对受托人的指示,以在“赞同”、“对立”、“放弃”下面的方框中

打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同放弃统

计。

2、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用;单位托付须加盖单位公章。

托付人签名(法人盖章):

身份证号码(营业执照号码):

持股数:

受托人签名:

身份证号码:

托付日期: 年候明旲 月 日

封闭

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